Le plus grand vol de crypto-monnaies de l’histoire
Ilia “Dutch” Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, connus sous le nom de “Bonnie and Clyde of bitcoins”, ont volé 120 000 bitcoins, dont la valeur se chiffre actuellement en milliards de dollars, dans ce qui est désormais considéré comme le vol de crypto-monnaie le plus important de l’histoire.
Détails du vol
L’opération complexe du couple impliquait un trésor d’or enfoui, des intermédiaires en Ukraine et en Russie, et a abouti à la plus importante saisie du ministère américain de la justice. Reconnu coupable de blanchiment d’argent, Lichtenstein a été condamné à cinq ans de prison. Morgan a également été condamnée à une peine de 18 mois pour son rôle dans le pillage de la bourse de crypto-monnaies Bitfinex. Lichtenstein maintient cependant l’innocence de sa femme.
La personnalité en ligne de Morgan
La présence en ligne de Morgan est partagée entre une femme d’affaires qui dirige une société de marketing par courriel et un rappeur autoproclamé de “comédie d’horreur” connu sous le nom de Razzlekhan ou “The Wall Street Crocodile” (le crocodile de Wall Street). Selon son avocat, ce personnage a été créé pour faire face à une période difficile de sa vie. L’image donnée par les médias a entaché sa réputation et lui a valu un déluge de courriers haineux.
Activités de blanchiment d’argent
Les bitcoins volés, évalués à 71 millions de dollars en 2016, avaient grimpé à environ 4,5 milliards de dollars au moment de l’arrestation du couple en 2022. La valeur actuelle des crypto-monnaies volées est estimée à 10,5 milliards de dollars. Le couple s’est livré à du blanchiment d’argent en convertissant une partie des fonds volés en pièces d’or que Morgan a enterrées et en effectuant des milliers de transactions par l’intermédiaire de comptes portant de faux noms. Ce vol a ébranlé Bitfinex, représentant 36 % de l’ensemble de ses fonds à l’époque, qui a dû mettre en place des mesures d’urgence pour compenser les pertes.
L’arrestation et la récupération des crypto-monnaies volées
Le couple a été arrêté dans son appartement new-yorkais en février 2022. Les autorités ont saisi plus de 94 000 bitcoins d’une valeur de plus de 3,6 milliards de dollars à l’époque. Elles ont réussi à récupérer 96 % des fonds volés.
Méthodes de blanchiment d’argent
Lichtenstein, un entrepreneur prospère, avait été impliqué dans de nombreuses petites opérations de piratage et de fraude financière avant le casse de Bitfinex. Il a révélé sa participation au hold-up à Morgan un an après leur mariage en 2019 et lui a demandé de l’aider à dissimuler les gains illicites. Le couple a utilisé des méthodes très sophistiquées pour blanchir l’argent, notamment en se procurant des cartes de débit et des documents associés à des comptes bancaires étrangers enregistrés au nom d’intermédiaires. Ils ont utilisé des forums et des places de marché du darknet pour mener à bien leurs opérations.
Coopération avec les autorités
Lichtenstein, décrit par les procureurs comme une figure de proue du blanchiment de crypto-monnaie, a bénéficié d’une réduction de peine en raison de sa coopération avec les autorités. Il a aidé dans d’autres affaires et a même témoigné dans un procès alors qu’il était en prison. Morgan a également bénéficié d’une réduction de peine, car c’est elle qui a convaincu Lichtenstein de coopérer avec les autorités. Lichtenstein a exprimé des remords pour ses actes et a proposé d’aider les autorités à prévenir d’autres cybercrimes.
