Opération Moby Dick : Coup dur pour le réseau de fraude à la TVA “carrousel
Dans le cadre d’une importante opération baptisée “Moby Dick”, le Parquet européen (OEPP) a émis une quarantaine de mandats d’arrêt et saisi des actifs d’une valeur de 520 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour démanteler un réseau de fraude à la TVA de 1,3 milliard d’euros à l’échelle de l’UE, qui aurait impliqué la mafia italienne et la fabrication de factures.
Impact de la criminalité organisée sur la fraude au budget de l’UE
L’opération Moby Dick est une enquête cruciale pour l’OEPP, car elle met en lumière l’implication grave de groupes criminels organisés dangereux dans la fraude au budget de l’UE. Ce type de crime n’inflige pas seulement des dommages financiers colossaux, mais représente également une menace importante pour la sécurité intérieure. Le succès de l’opération montre clairement que les domaines de la criminalité en col blanc et des activités criminelles violentes ne sont pas aussi distincts qu’il n’y paraît. Cette opération est un coup dur pour les deux secteurs.
Enquête sur le réseau de fraudeurs
Les enquêtes ont montré que cette association criminelle était impliquée dans la fraude à la TVA dans le secteur des technologies de l’information et dans le blanchiment de profits, en émettant de fausses factures pour un montant de 1,3 milliard d’euros. L’opération s’est étendue au-delà de l’Italie, des perquisitions et des saisies ayant eu lieu dans huit autres États membres de l’UE, en Suisse et dans les Émirats arabes unis. Des arrestations ont eu lieu en République tchèque, aux Pays-Bas, en Espagne et en Bulgarie.
Réaction du gouvernement et impact
Le premier ministre italien, Giorgia Meloni, a fait l’éloge des enquêteurs, soulignant l’engagement du gouvernement dans la lutte contre l’évasion fiscale, dont le coût pour l’Italie est estimé à 80 milliards d’euros par an. Le juge qui supervise l’affaire à Milan a ordonné la saisie préventive d’actifs d’une valeur supérieure à 520 millions d’euros, en invoquant des circonstances aggravantes pour l’aide apportée à des associations criminelles mafieuses.
Comprendre la fraude carrousel à la TVA
La fraude carrousel à la TVA est un problème coûteux qui, selon les estimations d’Europol, prive l’Union européenne de près de 50 milliards d’euros par an. Ce type de fraude implique plusieurs entreprises basées dans au moins deux États membres de l’UE et consiste à obtenir un remboursement ou une déduction de la TVA sur une livraison intracommunautaire de biens alors que cette TVA n’a pas été payée à l’administration fiscale.
Un syndicat criminel sans précédent
Le syndicat criminel impliqué dans cette affaire a fait preuve d’un haut niveau de complexité et d’efficacité, en émettant des factures pour la vente de produits électroniques pour un montant total de plus de 1,3 milliard d’euros entre 2020 et 2023. Les suspects ont créé des sociétés à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE pour vendre des marchandises par l’intermédiaire d’une chaîne frauduleuse de commerçants, qui ont ensuite disparu sans remplir leurs obligations fiscales, exploitant ainsi les règles de l’UE sur les transactions transfrontalières.
