Moby Dick-operasjon: Stort slag mot momskarusell-svindelring

I en omfattende operasjon kalt “Moby Dick” har Den europeiske påtalemyndigheten (EPPO) utstedt rundt 40 arrestordrer og beslaglagt verdier til en verdi av 520 millioner euro. Dette er et ledd i arbeidet med å avsløre en momskarusell som skal ha svindlet til seg 1,3 milliarder euro i hele EU, og som angivelig har involvert den italienske mafiaen og fabrikkering av fakturaer.

Den organiserte kriminalitetens innvirkning på svindel med EU-budsjettet

Moby Dick-operasjonen er en sentral etterforskning for EPPO, fordi den avdekker den alvorlige innblandingen av farlige organiserte kriminelle grupper i svindel med EU-budsjettet. Denne typen kriminalitet påfører ikke bare kolossal økonomisk skade, men utgjør også en betydelig trussel mot den indre sikkerheten. Operasjonens suksess gir et klart budskap om at økonomisk kriminalitet og voldelig kriminalitet ikke er så adskilt som det kan se ut som. Denne operasjonen er et slag mot begge sektorer.

Etterforskning av svindelringen

Etterforskningen har vist at denne kriminelle sammenslutningen har vært involvert i momssvindel i IT-bransjen og hvitvasking av penger, og har utstedt falske fakturaer til en verdi av 1,3 milliarder euro. Operasjonen har ikke bare omfattet Italia, men også åtte andre EU-land, Sveits og De forente arabiske emirater har blitt ransaket og beslaglagt. Det er foretatt arrestasjoner i Tsjekkia, Nederland, Spania og Bulgaria.

Myndighetenes reaksjon og konsekvenser

Italias statsminister Giorgia Meloni har rost etterforskerne og understreket regjeringens engasjement for å bekjempe skatteunndragelse, som koster Italia anslagsvis 80 milliarder euro årlig. Dommeren som fører tilsyn med saken i Milano, har beordret forebyggende beslagleggelse av verdier som overstiger 520 millioner euro, med henvisning til skjerpende omstendigheter for å ha hjulpet kriminelle mafiaorganisasjoner.

Forståelse av momskarusellsvindel

Mva-karusellsvindel er et kostbart problem, som ifølge Europols estimater tapper EU for nesten 50 milliarder euro hvert år. Denne typen kriminalitet involverer flere virksomheter med base i minst to EU-medlemsstater, og dreier seg om å få refundert eller trukket fra merverdiavgift på en vareleveranse innenfor EU når denne merverdiavgiften ikke er betalt til skatteetaten.

Kriminelt syndikat uten sidestykke

Det kriminelle syndikatet som var involvert i denne saken, var svært komplekst og effektivt, og utstedte fakturaer for salg av elektroniske produkter til en samlet verdi av mer enn 1,3 milliarder euro mellom 2020 og 2023. De mistenkte etablerte selskaper i og utenfor EU for å selge varer gjennom en bedragersk kjede av forhandlere, som deretter forsvant uten å oppfylle sine skatteforpliktelser, og utnyttet dermed EU-reglene om transaksjoner over landegrensene.